关闭同业清算账户，须依据()出具的、经有权审批人审批的《中国农业银行同业清算账户关户通知书》办理
（A）运营管理部
（B）内控与法律合规部
（C）客户主管部门
（D）经办机构
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过( )个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过( )个月。
- 2金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起( )个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
- 3下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？
- 4某客户持台湾居民来往大陆通行证到芜湖县支行营业部办理开立借记卡业务，经审核客户证件齐全，提供的个人信息资料完整。参照《个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定及农业银行实际，以下说法正确的是( )
- 5( )负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
- 6中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照( )原则，开展反洗钱国际合作。
