金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起( )个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
（A）10
（B）15
（C）20
（D）30
参考答案
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- 1包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处()年以下有期徒刑、拘役或者管制。
- 2金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少()进行一次审核。
- 3根据美国法律法规及监管规定，目前虽无关于反洗钱培训频度的正式要求，但员工每( )至少应参加一次该类培训。
- 4某网点根据规定对某对公客户开展受益所有人身份识别工作。经调查后发现该公司股东A企业占股40%(A企业：C个人占股80%、D个人占股20%)，B企业占股30%(B企业：E个人占股70%、F个人占股30%),G个人占股30%，请根据以上信息，识别( )为该对公客户的受益所有人。
- 5法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()。
- 6根据《中国农业银行反洗钱信息管理办法》中的反洗钱信息分类：下列那一项不属于反恐怖融资类信息
