首页->反洗钱知识1000题

多选题 :  下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？

（A）对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级

（B）原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。

（C）对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。

（D）当客户变更重要身份信息，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。