更多反洗钱知识1000题试题
- 1《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》人工识别的大额交易应在交易发生之日起的( )个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
- 2客户风险等级为高风险的个人客户自助银行渠道交易权限，不允许办理转账业务，日累计取现限额降低为人民币()。
- 3法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()。
- 4因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据()提出豁免申请。
- 5定期复审必须在规定时限内完成，因客户配合延迟或其他合理理由无法按时完成的，客户经理需逐级上报至一级支行或二级分行反洗钱主管部门提交延期申请。涉及总行直营部门管理客户的，延期申请需报至总行反洗钱中心批准。获得批准后，最多可延期()个月完成。
- 6反洗钱全球合规管理应遵循以下原则：依法合规原则。风险为本原则。()。保密性原则。有效性原则。
