( )负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
（A）反洗钱信息中心
（B）公~安部
（C）检察院
（D）中国人民银行
参考答案
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- 1美国、欧盟等国家将跨国反洗钱监管重点转向中国银行业，轻则罚款，重则实施制裁，()已成为中资银行在全球化进程中面临的核心风险。
- 2下列符合大额交易标准的是()
- 3根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？
- 4自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的()。
- 5根据《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》中关于营业验收的规定，总行反洗钱主管部门根据本部门现场和非现场验收工作情况，最迟于新设境外机构计划营业时间前()天出具部门验收报告，对新设境外机构对外营业提出同意或不同意的明确验收意见。
- 6法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
