首页->反洗钱知识1000题

某客户持台湾居民来往大陆通行证到芜湖县支行营业部办理开立借记卡业务，经审核客户证件齐全，提供的个人信息资料完整。参照《个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定及农业银行实际，以下说法正确的是( )

（A）柜员严格审核相关资料后，为该客户开立了借记卡。

（B）除了审核相关资料之外，对该客户进行加强型尽职调查，经支行营业部反洗钱复核岗签字后为客户办理

（C）根据该客户的实际情况，不予开户。

（D）对该客户提供的相关资料审核后，对该客户进行加强型尽职调查，将加强型尽职调查材料及开户资料报芜湖分行合规管理委员会审批。