法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过( )个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过( )个月。
（A）12、6
（B）24、12
（C）36、24
（D）24、36
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1在境外设有分支机构或控股附属机构的，境内金融机构总部应当()向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告境外分支机构或控股附属机构接受驻在国家(地区)反洗钱和反恐怖融资监管情况。
- 2()是指对单项业务(含产品、服务)或特定客户的评估，以及在内部控制制度有重大调整、反洗钱监管政策发生重大变化、拓展新的销售或展业渠道、开发新产品或对现有产品使用新技术、拓展新的业务领域、设立新的境外机构、开展重大收购和投资等情况下对全系统或特定领域开展评估。
- 3持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请的，有关尽职调查内容全部采用( )自动在系统中保存，前端服务员无需填写纸质初次识别和持续识别尽职调查表，但需根据已采集的客户信息做好审核工作，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。
- 4根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指？
- 5按照机构洗钱及制裁风险评估管理制度的规定， 农行需()开展制裁风险评估工作。
- 6为不在农业银行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡折存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币()万元(含)以上的，须进行客户及其受益所有人身份识别。
