首页->反洗钱知识1000题

多选题 :  各一级分行对同时满足以下哪些基本条件的NRA客户可实行“白名单”管理？

（A）客户为境内企业的子公司或集团关联公司

（B）客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

（C）客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支A类企业

（D）客户或其母公司、集团关联公司与农业银行合作一年(含)以上