对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()完成。
（A）三个工作日内
（B）五个工作日内
（C）两个工作日内
（D）立即
参考答案
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- 1各级机构应妥善保存与客户洗钱风险等级分类工作相关的电子和纸质资料，自客户关系结束之日或者交易记账当日计起至少保存()年(含)。
- 2义务机构应当按( )对交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
- 3侦查机关认为需要继续冻结的，依照()的规定采取冻结措施
- 4农业银行构建以()为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域。
- 5根据农业银行制裁合规相关规定，当某一特定名称或特定词汇因与本行监控名单信息接近而持续出现误命中预警时，可使用例外规则缓释无效预警问题，对此描述正确的有( )
- 6对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只()内的历史航线进行筛查。
