更多反洗钱知识1000题试题
- 1在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于()人，并出示合法证件。
- 2农业银行制裁名单筛查系统为？
- 3某企业股东，李东东，持股24%，真实命中OFAC SDN名单；王西西，持股25%，真实命中OFAC SDN名单；另一股东，齐北北，持股51%，不涉及制裁风险。请根据题干信息及相关规定判断，下列说法正确的是()
- 4总行系统判定申请人、共同还款人或担保人CCS等级为高风险类但确需准入的，须报相应层级合规管理委员会审批，且须由( )有权审批人双签审批。
- 5金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当如何处理？
- 6()国务院反洗钱行政主管部门
