根据贵金属业务的持续识别规定，个人客户购买存金通1号提货重量在()克(含)以上或存金通2号提货金额在人民币()万元(含)以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。
（A）100 ，1
（B）100 ，5
（C）200 ，5
（D）200 ，1
参考答案
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- 1对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只()内的历史航线进行筛查。
- 2根据《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法(试行)》，固有风险按严重程度，分为五个等级，包括高、中高、中、中低和低，中高固有风险的评估得分为( )
- 3()是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。
- 4《进一步加强涉美制裁合规管理体系建设实施方案》规定：一级分行国际金融部、公司业务部等对公客户主管部门、个人金融部、运营管理部、运营中心要设置制裁合规专业岗位，至少配备( )名具备相应资质的专职人员，负责具体执行本条线制裁合规政策和操作规程。跨境业务较多的二级分行要设置制裁合规专业岗位，至少有( )名专职人员，需熟悉制裁合规筛查处理流程和预警审查，能够对筛查产生的预警进行初步的分析。
- 5为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其他工具情节严重的，处( )有期徒刑，并处罚金或者没收财产
- 6某网点根据规定对某对公客户开展受益所有人身份识别工作。经调查后发现该公司：股东A企业占股40%(A企业：D个人占股80%、E个人占股20%)，B企业占股34%(B企业：F个人占股80%、G个人占股20%)，C个人占股26%。请根据以上信息，识别以下()该对公客户的受益所有人。
