首页->反洗钱知识1000题

在涉美制裁合规管理体系建设，公司业务部的工作职责是：

（A）根据全球反洗钱中心制裁合规风险评估制度及评级标准，定期开展客户反洗钱及制裁风险评级工作，不断完善评级结果相对应措施在业务系统的嵌入管控。

（B）组织梳理个人客户信息，协助全球反洗钱中心完成客户风险评级(CRS)模型验证问题整改工作。

（C）与科技部门协作完成一体化清算平台等报文清算系统的优化，将制裁名单筛查、制裁风险管控和处置、支付透明度等要求嵌入本条线业务管理制度、流程和系统。

（D）非海运及服务贸易相关业务，要对合同、发票、进出口商等交易要素开展尽职调查，确保不涉及受制裁国家和地区。对非贸易结算尤其是运费结算业务，继续现有加强尽调措施要求。