总行直营部门申请客户制裁风险等级向下调整的，需经()审核人员审核同意。两部门意见不一致的，可提交总行反洗钱合规管理委员会审批。
（A）客户注册地所在分行反洗钱中心
（B）总行直营部门风险合规处
（C）总行反洗钱中心
（D）客户落地行分行反洗钱中心
参考答案
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- 1法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
- 2法人金融机构应当积极开展()工作，在有效管理洗钱风险的基础上，采取合理的客户身份识别措施，为社会不同群体提供差异化、有针对性的金融服务
- 3农业银行与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以书面方式明确本机构与其他金融机构在()的职责。
- 4巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出，( )是识别、评估和控制业务风险的第一道防线。
- 5()对全行执行反洗钱内控制度负责，定期向董事会报告反洗钱工作情况和重大事项，监督全员反洗钱职责的有效履行。
- 6《中华人民共和国反洗钱法规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款
