法人金融机构应当积极开展()工作，在有效管理洗钱风险的基础上，采取合理的客户身份识别措施，为社会不同群体提供差异化、有针对性的金融服务
（A）洗钱风险识别
（B）监测分析
（C）客户尽职调查
（D）普惠金融
参考答案
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- 1业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括()
- 2在客户洗钱风险评估指标体系中，业务(含金融产品、金融服务)基本要素是指客户使用的业务产品或金融服务与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度。可参考因素不包括()。
- 3总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的()个工作日内，完成预警的“排除”，并在此后3个工作日内完成对排除情况的抽查审核。
- 4境外机构对涉恐资产采取冻结或解除冻结措施后应立即将相关情况报告总行反洗钱主管部门。总行反洗钱主管部门在收到报告后的()个工作日内将相关情况报告总行所在地公~安机关和国家安全机关，同时抄报中国人民银行总行。
- 5根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？
- 6机构洗钱及制裁风险评估中洗钱固有风险的计算方法是()。
