《中华人民共和国反洗钱法规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款
（A）一万元以上三万元以下
（B）一万元以上五万元以下
（C）五万元以上十万元以下
（D）五万元以上十五万元以下
参考答案
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- 1各一级分行对同时满足以下哪些基本条件的NRA客户可实行“白名单”管理？
- 2一级行长或分管制裁合规工作的副行长要按()主持反洗钱合规管理委员会，专题研究涉美制裁合规工作事宜。
- 3总行在高级管理层下设立承担反洗钱管理职能的委员会，主任委员由()担任，副主任委员由牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员担任。
- 4业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别。确认客户身份证件是否过期，相关身份信息如证件有效期信息、所属行业、经营范围、联系方式等是否需要更新。身份证件到期后如以书面说明形式提出合理理由的，原则上应在证件到期后()内更新身份证件及在农业银行留存的客户信息，特殊情况下可进行延期，但最长不超过()。
- 5一级分行国际金融部门在每季结束后()个工作日内向总行国际金融部报送反洗钱及制裁合规工作履职情况。
- 6金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
