多选题 : 农业银行与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以书面方式明确本机构与其他金融机构在()的职责。
（A）客户身份识别
（B）分成比例
（C）客户身份资料
（D）交易记录保存方面
参考答案
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- 1与监管机构核查洗钱及制裁风险对象发生交易或业务往来的农业银行客户中，对有合理理由怀疑存在制裁风险的客户(已开立账户)，应指导经办机构通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易，期间不可以办理的业务是？
- 2法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()
- 3为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控，制裁风险等级分为()类。
- 4根据《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》，农业银行()负责协助高级管理层开展全行反洗钱及制裁合规日常管理。
- 5根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，对代理行退回业务，运营管理部()报送总分行合规部门和业务主管部门，并根据合规部门和业务主管部门意见及时调整账户风险级别。
- 6农业银行承担反洗钱管理职能的委员会下设办公室作为日常办事机构，办公室设在()。
