()对全行执行反洗钱内控制度负责，定期向董事会报告反洗钱工作情况和重大事项，监督全员反洗钱职责的有效履行。
（A）董事会
（B）监事会
（C）高级管理层
（D）总行内控与法律合规部
参考答案
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- 1二级分行、一级支行可根据工作需要，在合规部门或指定部门，设置反洗钱及制裁合规岗位，配备专职人员，专职人员不得少于()人。
- 2可疑交易符合下列情形之一的，各级机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合开展反洗钱调查。
- 3( )为反洗钱管理“三道防线”中的第三道防线。
- 4( )承担全行反洗钱工作的监督责任，主要负责监督董事会和高级管理层反洗钱工作履职尽责情况并督促整改，对全行反洗钱工作提出建议和意见。
- 5金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
- 6如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准。
