金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当如何处理？
（A）对客户保密
（B）模糊说明冻结依据
（C）及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由
（D）尽可能拖延告知客户时间
参考答案
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- 1义务机构应当根据业务( )的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告
- 2《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有( )。
- 3《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》是为了落实外交部关于执行联合国安理会根据《联合国宪章》()通过的制裁决议的通知要求。
- 4在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于()人，并出示合法证件。
- 5以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。
- 6农业银行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合农业银行尽职调查，农业银行应该采取的最正确措施应为()
