义务机构应当根据业务( )的原则，以客户为交易监测单位，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告
（A）规则为本
（B）实质重于形式
（C）风险为本
（D）以上都不对
参考答案
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- 1包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处()年以下有期徒刑、拘役或者管制。
- 2客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。以下说法正确的是()。
- 3高风险个人客户到某网点办理开立个人借记卡业务，根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的相关规定，以下说法正确的是( )
- 4根据《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》要求，金融机构对客户是否属于名单范围存在疑问的，应当向()或者其他相关部门申请协助核实。
- 5总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的()个工作日内，完成预警的“关注”或者“确认”。
- 6义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存()年。
