《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》是为了落实外交部关于执行联合国安理会根据《联合国宪章》()通过的制裁决议的通知要求。
（A）第六章第四十一条
（B）第六章第四十条
（C）第七章第四十一条
（D）第七章第四十二条
参考答案
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- 1金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 2风险等级原则上应分为五级或更高。机构规模较小、业务类型单一的机构可简化至不少于()级。规模越大、结构越复杂的机构，其设定的风险等级应当越详细。
- 3某客户是出口商人，到离公司、家10公里以外的银行开户；且多次询问大额报告报告上限；账户开立以来收到全世界各国的汇款多笔；近期收到多笔来自洗钱高风险地区的款项，经核查无真实贸易背景；以下哪项表明其存在洗钱风险?()
- 4根据农业银行相关要求，当制裁合规管理政策、操作规程管理要求与风险偏好不一致的，以()为准。
- 5经办行某客户(外汇局货物贸易外汇收支A类企业)收到一笔货到付款，汇款人为NRA客户，国家为美国，在不考虑其他因素的情况下，经办行应如何处理。
- 6“五眼联盟”国家包括美国、()、澳大利亚、加拿大、新西兰。
