以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。
（A）金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
（B）金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
（C）金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
（D）金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
参考答案
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- 1《中华人民共和国出口管制法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议于2020年10月17日通过，现予公布，自()起施行。
- 2农业银行对监控名单开展实时监测。涉及资金交易的，在资金交易完成前开展监测；不涉及资金交易的，在办理相关业务后尽快开展监测。在名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯( )内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
- 3对于涉及中国政府、联合国制裁名单的风险核查客户，同时涉及公~安部发布的恐怖活动组织及人员名单的，经办机构应立即冻结由恐怖组织及人员拥有或者控制的资产，以( )形式将冻结资产及交易情况等报告资产所在地公~安机关和国家安全机关。
- 4反洗钱平台中的一份可疑交易预警项下，第一笔交易的发生时间是20210701、最后一笔交易发生时间是20210901，监测分析人员分析后认为该笔预警可疑，于是20210907确认预警，生成可疑交易报告，报告于20210908被审定员审定，请问该份可疑报告的起算时间是()
- 5境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括( )？
- 6对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()完成。
