多选题 : 《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法对外提供的事项有( )。
（A）对可疑交易特征予以保密
（B）对报告可疑交易的信息予以保密
（C）对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
（D）对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
参考答案
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- 1境外机构对涉恐资产采取冻结或解除冻结措施后应立即将相关情况报告总行反洗钱主管部门。总行反洗钱主管部门在收到报告后的()个工作日内将相关情况报告总行所在地公~安机关和国家安全机关，同时抄报中国人民银行总行。
- 2有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当按照规定()提交可疑交易报告。
- 3法人金融机构按照反洗钱法律法规和监管要求所采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施是满足反洗钱合规性要求的()，情节严重的违法行为将受到处罚。
- 4有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认客户是否与涉恐组织或人员名单一致的，总行反洗钱部门需向人行发起《涉恐名单核查通知书》申请核实。如果在申请之日起()个工作日内或延长期限届满时，未收到人民银行总行通知的，应自期限届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
- 5境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括( )？
- 6海运费汇出汇款业务应按照审慎办理的原则，以下做法不正确的是()。
