客户李某来农业银行办理业务，网点人员通过查询该客户当前洗钱风险等级为高风险，根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定，客户可以办理哪项业务？
（A）自助开卡
（B）保管箱
（C）个人跨境支付结算
（D）开通超级柜台渠道交易权限
参考答案
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- 1以下()不属于对洗钱风险等级为高风险类客户的风险控制措施。
- 2各部门应有效运用机构洗钱及制裁风险评估结果，针对评估发现控制漏洞和薄弱环节，制定适当的风险缓释措施，包括降低固有风险、提升控制有效性的措施，并将缓释措施嵌入相关制度规定和业务流程。可采取措施不包括：
- 3金融机构在风险评估过程中应遵循()的原则，依据所掌握的事实材料，对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行合理评估。
- 4根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指？
- 5对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只()内的历史航线进行筛查。
- 6总行()负责牵头组织建立并持续管理维护总行内部监控名单，明确相关名单准入/退出机制及具体流程。
