对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只()内的历史航线进行筛查。
（A）6个月
（B）12个月
（C）18个月
（D）24个月
参考答案
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- 1业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的()。
- 2金融机构应当在接到人行补正通知()个工作日内将大额或可疑交易报告补正完毕
- 3经批准，国家出口管制管理部门可以对出口管制清单以外的货物、技术和服务实施临时管制，并予以公告。临时管制的实施期限不超过()。
- 4以下()不属于对洗钱风险等级为高风险类客户的风险控制措施。
- 5对于允许人工编辑报文的业务系统，应通过()等方式加强控制，保证支付信息的真实、准确和完整。
- 6义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的()小时。
