根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指？
（A）金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业(职业)等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级
（B）金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级
（C）金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
（D）金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
参考答案
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- 1()是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。
- 2农业银行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合农业银行尽职调查，农业银行应该采取的最正确措施应为()
- 3营业网点发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当立即向()反洗钱主管部门报告。
- 4根据农业银行制裁合规相关规定，境内机构风险审批流程中，经办机构应填写()说明待审批事项情况，并提出处理意见和相应的风险管控措施。
- 5金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 6经批准，国家出口管制管理部门可以对出口管制清单以外的货物、技术和服务实施临时管制，并予以公告。临时管制的实施期限不超过()。
