更多反洗钱知识1000题试题
- 1银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“()”和“()”原则，分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证等，综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等
- 2根据《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》要求，金融机构对客户是否属于名单范围存在疑问的，应当向()或者其他相关部门申请协助核实。
- 3业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的()。
- 4国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱()职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
- 5违反《中华人民共和国出口管制法》规定受到处罚的出口经营者，自处罚决定生效之日起，国家出口管制管理部门可以在()年内不受理其提出的出口许可申请；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以禁止其在()年内从事有关出口经营活动，因出口管制违法行为受到刑事处罚的，终身不得从事有关出口经营活动
- 6高风险客户到某网点办理保管箱相关业务，根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定，以下做法不正确的是？( )
