金融机构在风险评估过程中应遵循()的原则，依据所掌握的事实材料，对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行合理评估。
（A）勤勉尽责
（B）全面性
（C）有效性
（D）风险可控
参考答案
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- 1经办机构对贸易融资业务开展加强型尽职调查时，如业务涉及的船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，应对船只()内的历史航线进行筛查。
- 2法人金融机构按照反洗钱法律法规和监管要求所采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等措施是满足反洗钱合规性要求的()，情节严重的违法行为将受到处罚。
- 3金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、()等相关资料。
- 4对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑()的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。
- 5当从非面对面客户那里接受业务时，巴塞尔银行监管委员会的客户尽职调查原则建议采取哪个方式降低风险？
- 6客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审。定期复审应在截止日期前的()天内完成。
