各部门应有效运用机构洗钱及制裁风险评估结果，针对评估发现控制漏洞和薄弱环节，制定适当的风险缓释措施，包括降低固有风险、提升控制有效性的措施，并将缓释措施嵌入相关制度规定和业务流程。可采取措施不包括：
（A）优化完善制度、流程、系统对风险点的控制，规范履职要求；
（B）强化制裁名单监控和业务审核；
（C）加强反洗钱及制裁合规管理工作履职情况检查和审计。
（D）合理配置机构反洗钱及制裁合规管理资源
参考答案
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- 1根据农业银行制裁合规要求，客户准入前，要对下列哪几个要素实施名单筛查？
- 2金融机构应当自收到中国人民银行或者其所在地分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起()，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
- 3( )是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。
- 4巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出，( )是识别、评估和控制业务风险的第三道防线。
- 5对公业务合规核查的查复内容，经办行报()，由其向分行合规部门报送？
- 6境外机构在进行可疑交易监测分析过程中，对涉及农业银行其他境外机构的客户交易需了解、核实有关信息的，可通过()向其他境外机构发起查询并请求回复。
