对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院(不含人民法院)负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为()。
（A）六个月
（B）一年
（C）二年
（D）三年
参考答案
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- 1银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，同时参照金融行动特别工作组和()关于代理行业务的相关要求，严格履行代理行业务的身份识别义务。
- 2为加强国际业务反洗钱及制裁合规审核，各级行要以()为基础、以()为重点，根据集团制裁合规风险偏好的有关要求，严格遵守中国法律法规和监管规定，全面、严格执行《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》、《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》的有关规定，开展各项业务不与国际制裁(包括美国制裁)合规管理要求相冲突。
- 3各级行应按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录
- 4根据机构设置及工作职责要求，承担全行反洗钱工作的最终责任是()。
- 5客户洗钱风险评估和等级分类的流程不包括哪个环节。
- 6合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。
