银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，同时参照金融行动特别工作组和()关于代理行业务的相关要求，严格履行代理行业务的身份识别义务。
（A）沃尔夫斯堡集团
（B）巴塞尔银行监管委员会
（C）亚太反洗钱组织
（D）欧亚反洗钱和反恐怖融资组织
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1( )承担反洗钱工作的直接责任。
- 2银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。
- 3各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照( )，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。
- 4某个人客户账户交易触发疑似大额现金可疑交易监测模型。某分行反洗钱中心处理员分析预警交易明细后排除该笔预警。客户年龄74岁，联系电话无法接通，无法得知客户职业背景，本次预警交易特征与历史交易特征相一致，交易对手、金额、渠道、用途与历史交易相符。综合分析该笔预警，下面说法错误的是( )
- 5金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的()
- 6金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
