更多反洗钱知识1000题试题
- 1农业银行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合农业银行尽职调查，农业银行应该采取的最正确措施应为()
- 2某有限责任公司，注册资金1000万，主营业务为销售化工原料等，2020-05-26至2020-09-03，转入人民币金额6.1亿元，外币0美元，转入人民币笔数832笔，外币0笔。转出人民币金额6.1亿元，外币0美元，转出人民币笔数957笔，外币0笔，涉及交易对手1589个，主要交易渠道为网上交易。资金跨区域流动，对手涉及山东、河北、东北等地多家对公企业。大额资金快进快出，通过网银进行大量“公转私”或者“私转公”过渡交易，交易金额巨大。收入大部分来自法人个人账户。存在大量关联交易。根据以上信息，该客户涉罪可疑交易行为最可能为以下哪项( )
- 3根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？
- 4客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报()客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
- 5以下哪项不是总行反洗钱主管部门主要职责？
- 6义务机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的()和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。
