为加强国际业务反洗钱及制裁合规审核，各级行要以()为基础、以()为重点，根据集团制裁合规风险偏好的有关要求，严格遵守中国法律法规和监管规定，全面、严格执行《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》、《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》的有关规定，开展各项业务不与国际制裁(包括美国制裁)合规管理要求相冲突。
（A）客户基本信息、制裁合规
（B）反洗钱、制裁合规
（C）客户基本信息、反洗钱
（D）制裁合规、反洗钱
参考答案
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- 1根据维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务的需要，经国务院批准，或者经国务院、中央军事委员会批准，国家出口管制管理部门可以对出口管制清单以外的货物、技术和服务实施临时管制，并予以公告。临时管制的实施期限不超过()。
- 2根据相关规定，如X人员被制裁，列入SDN名单，下列说法正确的有( )
- 3金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告( )县级公~安机关和市、县国家安全机关，同时抄报( )中国人民银行分支机构。
- 4恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
- 5总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的()个工作日内，完成预警的“关注”或者“确认”。
- 6根据《中华人民共和国反洗钱法》，司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )诉讼。
