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反洗钱知识1000题
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客户洗钱风险评估和等级分类的流程不包括哪个环节。
（A）信息收集
（B）系统初评
（C）定期复评
（D）审核审定
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1
根据《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
2
以下不属于制裁风险不定期评估的是()。
3
经办行某客户收到一笔货到付款业务，该客户为A类企业，汇款人账号为2357411593，汇款人国家为阿联酋，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
4
美国财政部通过其下属机构( )颁布执行《银行保密法》的条例。
5
美国财政部通过其下属机构( )颁布执行《银行保密法》的条例。
6
客户李某在农业银行A网点办理了一笔人民币50万元的转账业务，对方为中国银行的银行卡账户，同时，网点人员发现该客户的交易对手涉及恐怖融资活动，该网点是否需要上报大额或可疑报告？
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