更多反洗钱知识1000题试题
- 1一级分行国际金融部门在每季结束后()个工作日内向总行国际金融部报送反洗钱及制裁合规工作履职情况。
- 2农业银行系统识别的大额交易在交易发生之日起的()个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
- 3农业银行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合农业银行尽职调查，农业银行应该采取的最正确措施应为()
- 4对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
- 5境外机构应按照《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，加强对涉恐名单的监测，对监测发现命中涉恐名单的，应()。
- 6法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为()机构
