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反洗钱知识1000题
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为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其他工具情节严重的，处( )有期徒刑，并处罚金或者没收财产
（A）三年以下
（B）三年以上
（C）五年以下
（D）五年以上
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1
系统生成的可疑交易预警可分为以下几种处理方式：
2
农业银行实行()风险偏好，秉承“重视风险、正视风险、审视风险”的风险管理理念，严格依法合规经营。
3
巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出，( )是识别、评估和控制业务风险的第三道防线。
4
农业银行与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以书面方式明确本机构与其他金融机构在()的职责。
5
从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有()年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
6
农业银行制裁名单筛查系统为？
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