更多反洗钱知识1000题试题
- 1对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的，以及国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构发现农业银行采取冻结措施有错误并书面通知的，( )应填写《涉恐资产解除冻结通知书》，并发送至运营管理部门或业务主管部门，立即解除冻结措施。
- 2农业银行与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当搜集或评估的信息不包括()。
- 3关闭同业清算账户，须依据()出具的、经有权审批人审批的《中国农业银行同业清算账户关户通知书》办理
- 4法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；()、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
- 5根据FATF40项建议，下列哪项行动是国家应对恐怖融资行为需要采取的行动？
- 6巴塞尔银行监管委员会《洗钱和恐怖融资风险管理指引》指出，( )是识别、评估和控制业务风险的第二道防线之一。
