更多反洗钱知识1000题试题
- 1协助监管机构开展洗钱及制裁风险核查工作按照统一管理、分工负责的方式组织开展。这里的分工负责是指由()牵头、业务部门配合，按照职责分工落实核查工作。
- 2欧盟反洗钱5号令要求必须在2020年( )之前通过各成员国的法律予以执行。
- 3客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报()客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
- 4可疑交易报告报送机构应根据报告的可疑和重要程度，确定报告的报送方向，报送方向不包括()：
- 5甲系某国有公司经理。生意人乙见甲掌管巨额资金,就以小恩小惠拉拢甲。后乙以做生意需要资金为由,劝诱甲出借公款,并与甲共同策划了挪用的方式,还送给甲好处费5万元。甲未经公司董事会决定就将100万元资金借给乙。乙得到巨款以后,告知银行职员丙该款的真实来源,丙为乙提供资金账户,乙随时提款用于贩卖毒品。银行职员丙的行为构成
- 6下列哪一项不是金融行动特别工作组(FATF)建议规定的各国应当建立的基本措施。
