更多反洗钱知识1000题试题
- 1本行客户洗钱风险评估和等级分类是以()方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和人工复评调整相结合的方式开展。
- 2根据《中华人民共和国反洗钱法》，( )组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
- 3金融机构违反保密规定，泄露有关信息的，情节严重的，处()罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
- 4针对高风险领域和薄弱环节实施专项治理，抓好制度执行与落实，优化反洗钱资源部署，有效化解洗钱与制裁合规风险。这符合农业银行涉外反洗钱管理的哪一项基本原则？
- 5对经中国人民银行总行核实确认不属于涉恐名单范围的，总行反洗钱主管部门应当在收到核实确认通知()，将核实确认通知发送至客户主管部门，由其立即终止交易限制措施。总行反洗钱主管部门在申请之日起()或延长期限届满时，未收到人民银行总行通知的，应自期限届满次日起，通知客户主管部门终止交易限制措施。
- 6对于受益所有人涉及外国政要的，义务机构在受益所有人身份识别中采取()措施
