更多反洗钱知识1000题试题
- 1境内外机构在执行涉美合规管理政策时，以下说法正确的是()。
- 2当日单笔或者累计交易人民币()万元(含)以上、外币等值( )万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额交易报告。
- 3因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据()提出豁免申请。
- 4欧盟反洗钱第4号令与第3号令的不同之处在于，将现金交易的阈值降至( )欧元。
- 5金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()及时以向中国人民银行当地分支机构和当地公~安机关报告。
- 6持二代身份证通过超级柜台办理开户和信用卡申请的，有关尽职调查内容全部采用( )自动在系统中保存，前端服务员无需填写纸质初次识别和持续识别尽职调查表，但需根据已采集的客户信息做好审核工作，履行尽职调查，判断是否可以继续办理业务。
