关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?
(A)《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
(B)将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
(C)上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
(D)单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
参考答案
继续答题:下一题


更多反洗钱知识1000题试题
- 1某网点客户王某,9月1日办理了现金支取6万元,同时发现该客户的交易对手涉及恐怖融资活动,该网点是否需要上报大额或可疑报告( )。
- 2根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?
- 3经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的,可申请风险等级调整。以下说法正确的是()
- 4()负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 5总行应定期组织退汇业务分析工作,对发现存在洗钱及制裁风险的客户,及时要求经办机构采取下列哪些管控措施?
- 6金融机构应当自收到国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构发出的《反洗钱监管提示函》之日起(),经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。

