首页->反洗钱知识1000题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指？

（A）金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业(职业)等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级

（B）金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级

（C）金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施

（D）金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施