更多反洗钱知识1000题试题
- 1专职反洗钱岗位人员应当至少具有( )年以上金融从业经历。
- 2()是指各级机构应当对洗钱及制裁风险保持动态关注，遇有新的洗钱及制裁风险信息，应立即启动后续控制流程，根据风险程度及时调整后续控制措施，确保全行洗钱及制裁风险可控，并与农业银行的洗钱及制裁合规风险偏好保持一致。
- 3义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的()小时。
- 4金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起( )个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复；不能及时作出答复的，经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后，在延长时限内作出答复。
- 5农业银行基于监控名单筛查预警发出的跨境合规信息查询，如果在发出后10个工作日内代理行未予实质性回复，或未在本行约定截止日期后1个工作日内回复，应当如何处理预警？
- 6各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照( )，对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。
