某网点客户王某，9月1日办理了现金支取6万元，同时发现该客户的交易对手涉及恐怖融资活动，该网点是否需要上报大额或可疑报告( )。
（A）同时上报大额及可疑交易报告
（B）上报可疑交易报告
（C）上报大额交易报告
（D）不用上报
参考答案
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- 1经办行某客户收到一笔预收货款，该客户为NRA客户，CCS等级为2级，汇款人账号为2357411593，汇款人国家为美国，在不考虑其他因素的情况下，经办行应如何处理。
- 2反洗钱及制裁合规测试团队向被测试部门反馈测试结果，被测试部门在收到测试结果的 ( )个工作日内，开展问题分析，提出整改措施，明确完成时限，制定整改方案，经部门负责人签字确认后，发送合规测试团队。
- 3对于阿联酋的预收汇款，如客户承诺原则上可在()天内补齐运输单据及报关单，同意农业银行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《阿联酋预收货款项下汇入汇款业务承诺函》，经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理，待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后，再为客户入账。
- 4风险等级最高的客户的审核期限不得超过()
- 5合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。
- 6对疑似涉及制裁风险的客户开立账户申请，应提交风险审批至()部门审批。
