多选题 : 总行应定期组织退汇业务分析工作，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取下列哪些管控措施？
（A）加强型尽职调查
（B）提高洗钱风险等级
（C）暂停跨境业务
（D）退出客户关系
参考答案
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- 1在业务关系存续期间，法人金融机构应详细审查保存的客户资料和交易，及时更新客户身份信息，确保当前进行的()与客户身份背景相匹配。
- 2对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上公~安机关、国家安全机关、人民检察院(不含人民法院)负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为()。
- 3营业机构或专门受理部门在接到协助司法机关查询、冻结或扣划财产的法律文书后，应当对相关案情严格保密，并根据工作需要限定( )，严禁向无关人员泄露案件秘密，严禁向非办案人员交付或透露客户信息查询结果，严禁向被查询、冻结或扣划的单位、个人或者第三方通风报信，严禁帮助隐匿或者转移财产。
- 4农业银行客户李XX分别转账20万元人民币至客户AMY(非居民)、客户王XX(境内居民)在安徽省工行营业部开立的个人账户中，根据人行关于大额报告的监管要求，请问下列说法正确的是()
- 5根据农业银行相关要求，当制裁合规管理政策、操作规程管理要求与风险偏好不一致的，以()为准。
- 6法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；()、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
