首页->反洗钱知识1000题

多选题 :  经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。以下说法正确的是()

（A）由较低风险级别向上调整的，需注明理由并经本级机构审核人员同意。

（B）由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

（C）由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

（D）总行直营部门申请客户风险等级向下调整的，需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。