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反洗钱知识1000题
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根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，存量低风险客户的定期复评期限不超过()
（A）一年
（B）两年
（C）三年
（D）四年
参考答案
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1
客户经理应在()内对制裁风险初始评级结果进行人工复评确认。
2
下列哪一项是反洗钱方案的第五大支柱？
3
金融机构有违反保密规定，泄露有关信息的行为，致使洗钱后果发生的，处()五百万元以下罚款
4
经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向( )内控、业务、客户部门报告。
5
洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。法人金融机构应当根据本机构实际和国家/区域洗钱风险评估需要，合理确定定期开展全系统洗钱风险评估的时间、周期或()。
6
清算业务预警中依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况，可以()？
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