洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。法人金融机构应当根据本机构实际和国家/区域洗钱风险评估需要，合理确定定期开展全系统洗钱风险评估的时间、周期或()。
（A）客户
（B）业务
（C）范围
（D）频率
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识1000题试题
- 1金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交()、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。
- 2客户特性风险子项包括()
- 3根据《中华人民共和国刑法》第一百二十条，通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的，或者煽动实施恐怖活动的，属于以下哪一种犯罪行为？
- 4农业银行有合理理由怀疑某新开户但尚未开始使用的对公账户是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合农业银行尽职调查，农业银行应该采取的最正确措施应为()
- 5金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
- 6《中华人民共和国反洗钱法》自( )起正式实行
