下列哪一项是反洗钱方案的第五大支柱？
（A）制定内部政策、程序和控制机制
（B）持续的员工培训计划
（C）评估方案充分性的独立测试
（D）以风险评估为基础的客户尽调实施程序
参考答案
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- 1某客户来农业银行网点开立对公结算账户，网点客户经理在对客户进行尽职调查时发现该客户存疑，其可能为空壳公司，请问客户经理识别其为空壳公司的识别点不包括()？
- 2可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构、重点可疑且上报当地公~安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公~安机关的，由反洗钱信息管理系统自动联动客户风险等级分类系统，调整客户风险等级至()。
- 3根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，存量低风险客户的定期复评期限不超过()
- 4客户风险等级为高风险的个人客户来农业银行办理自助办理开卡业务，以下说法正确的是()。
- 5对于()的预收汇款，如客户承诺原则上可在90天内补齐运输单据及报关单，同意农业银行先行挂账处理并承担后续可能的退汇风险，并填写《预收货款项下汇入汇款业务承诺函》，经办行可在审核和筛查合同、发票后，先行为客户进行挂账处理，待后续收集、审核并筛查运输单据、报关单后，再为客户入账。
- 6某网点受理当地公安机关要求协助查询个人客户交易明细等信息，由于当天系统升级，无法现场反馈，按照《中国农业银行协助司法机关查询冻结扣划工作管理办法》，原则上应该在()内反馈
