金融机构有违反保密规定，泄露有关信息的行为，致使洗钱后果发生的，处()五百万元以下罚款
（A）50万元以上
（B）100万元以上
（C）200万元以上
（D）300万元以上
参考答案
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- 1金融机构建立健全洗钱风险管理体系，按照()为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别。
- 2非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转，应当报送大额报告。
- 3( )是客户洗钱风险评估工作的首要环节，也是客户洗钱风险管理的前提。
- 4“五眼联盟”国家包括美国、()、澳大利亚、加拿大、新西兰。
- 5中国农业银行境内分支机构接到境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，各境内分支机构应当()。
- 6经办行受理某客户的一笔预付货款业务，收款人账号为2357411593，收款人国家为土耳其，在不考虑其他因素的情况下，经办行可以如何处理。
