更多反洗钱知识1000题试题
- 1银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以()为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。
- 2在受美国司法管辖影响情况下，农业银行禁止直接或间接向OFAC SDN名单上的个人或实体，以及不直接被列为OFAC制裁名单，但被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有(含合计拥有)()或以上权益的实体提供金融服务。
- 3对于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，应按中国人民银行要求提交可疑交易报告和相关资料，以下不属于报告应该包含的内容的是()。
- 4自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
- 5对公客户受益所有人需登记的信息包括：姓名、()、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
- 6农业银行客户李XX分别转账20万元人民币至客户AMY(非居民)、客户王XX(境内居民)在安徽省工行营业部开立的个人账户中，根据人行关于大额报告的监管要求，请问下列说法正确的是()
